Avanza la causa contra el financista Ariel Vallejo: ordenan operativos en dos bancos porteños
La Justicia federal avanzó en el expediente contra el financista Ariel Vallejo con una serie de procedimientos en dos entidades bancarias ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Los operativos se concretaron en la sede del ex Banco Industrial SA y en el Banco Hipotecario para secuestrar documentación vinculada a las operaciones de la firma Sur Finanzas, propiedad del detenido.
La investigación está a cargo del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y de la fiscal Cecilia Incardona, quienes indagan presuntas maniobras de lavado de activos, evasión y defraudación. Según la acusación, el ex Banco Industrial habría actuado como depositario legal de fondos y otorgado respaldo financiero a pesar de detectar operaciones irregulares por $1,73 billones en una cuenta de la empresa entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Desde el Grupo BIND aclararon que la entidad es ajena a la denuncia y que se encuentran colaborando con las autoridades tras recibir el requerimiento oficial. En paralelo, un procedimiento similar se desplegó en el Banco Hipotecario por transferencias sospechosas detectadas tras los allanamientos iniciales realizados a principios de diciembre de 2025.
El expediente judicial se originó a partir de contratos de mutuo firmados en 2023 con el club Banfield por USD 1.150.000, y luego se amplió hacia una red de operaciones que incluía transferencias fragmentadas, uso de prestanombres y triangulación de fondos hacia sociedades y agencias de cambio sin los controles exigidos por la normativa antilavado.
Actualmente, la causa comprende a más de veinte imputados y una veintena de firmas comerciales. En tanto, el magistrado dispuso la inhibición de servicios financieros para el principal acusado y ordenó que bienes de alta gama queden bajo custodia provisoria para su utilización con fines sociales.
