Detuvieron al financista Ariel Vallejo tras hallar nuevas pruebas por lavado de dinero

El empresario Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, quedó preso este viernes por disposición del juez federal Tomás Rodríguez Ponte en una investigación por asociación ilícita y blanqueo de capitales. La medida se tomó debido a que el imputado desatendió las normas impuestas para transitar el proceso sin encierro preventivo.

La situación procesal se agravó tras la incorporación de nuevos elementos probatorios al expediente a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. Entre los hallazgos figura la adquisición de una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por USD 500 mil abonada en efectivo, lo que derivó en la ampliación de la acusación como presunto jefe de la red.

El magistrado remarcó que el titular de "Sur Finanzas" omitió presentarse ante las autoridades una vez por mes y no acreditó residencia real en el domicilio aportado. Personal de seguridad de un barrio privado constató que ya no habitaba allí desde hacía doce meses, mientras que otro inmueble declarado en Banfield tampoco permitió dar con su paradero.

Como parte de las maniobras detectadas, la causa incorporó operaciones de la firma Cluster Palace Beach S.A., transacciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L., y el volumen de dinero operado mediante la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y Sur Finanzas Group S.A.

Asimismo, los investigadores detectaron la venta simulada de una Ferrari California descapotable cotizada en aproximadamente USD 320.000, la cual fue hallada oculta y sin chapas patente en Puerto Madero a nombre de una jubilada de 73 años. Tras conocerse la orden de captura, Vallejo se presentó por sus propios medios en la sede judicial de Lomas de Zamora.