José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de activos y pidió el sobreseimiento

El diputado nacional José Luis Espert presentó formalmente la apelación contra su procesamiento por lavado de activos, una medida dictada en el marco de una causa que investiga una transferencia de USD 200.000. Además de solicitar el sobreseimiento, la defensa requirió que se dejen sin efecto el embargo por mil millones de pesos y la prohibición de salida del país impuesta por la Justicia.

La resolución cuestionada fue emitida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y se centra en fondos recibidos desde Estados Unidos en enero de 2020 a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Federico “Fred” Machado. El abogado defensor, Claudio Lamela, sostuvo que el fallo carece de pruebas sólidas y se apoya en un delito precedente que todavía no fue probado en el expediente.

En su presentación, el economista argumentó que la operación no constituyó una maniobra de ocultamiento, ya que el dinero ingresó a una cuenta a su nombre y los bienes adquiridos posteriormente fueron debidamente registrados. Asimismo, indicó que la creación de su firma Varianza S.A. y la falta de declaración fiscal de dichos fondos podrían constituir, en todo caso, una cuestión de índole administrativa y no un delito penal.

La investigación tiene su origen en los vínculos mantenidos durante la campaña presidencial de 2019 entre el dirigente y Machado, quien se encuentra detenido y fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. Para justificar el dinero recibido, la defensa había presentado un contrato de consultoría por un millón de dólares con una empresa minera de Guatemala, un acuerdo que la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez investiga como una posible simulación.