Juicio Hotesur y Los Sauces: la UIF afirma que el 88% de la facturación fue para lavado

El debate oral de las causas Hotesur y Los Sauces siguió adelante con la lectura de los cargos presentados por la Unidad de Información Financiera. En su acusación, la querella indicó que el 88 por ciento de los ingresos de la firma inmobiliaria de la familia estuvo destinado a reciclar fondos ilícitos provenientes de contratos públicos.

El organismo puntualizó las responsabilidades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien ubicó al frente de una supuesta asociación ilícita que funcionó entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Según el dictamen, la exmandataria coordinó el sistema de lavado a través de la empresa familiar entre enero de 2009 y marzo de 2016, utilizando transferencias de distintas compañías constructoras y hoteleras.

La sociedad comercial se constituyó el 7 de noviembre de 2006 ante el escribano Jorge Ludueña. Para poner en marcha las operaciones, se realizaron aportes irrevocables de capital. El 20 de noviembre de 2008, la exjefa de Estado entregó la suma de 317.000 pesos que, sumada al aporte de Néstor Kirchner, alcanzó un total de 2.204.400 pesos para adquirir un departamento en Puerto Madero.

Asimismo, el 25 de noviembre de 2008 se cedió un terreno situado en la calle Alvear 391, en la ciudad de Río Gallegos. En ese lugar, una de las constructoras vinculadas edificó un complejo de departamentos que luego fue arrendado por otra firma del mismo grupo empresarial investigado en el expediente.

Por su parte, al diputado nacional Máximo Kirchner se le endilgó el rol de organizador dentro de la estructura. La acusación sostiene que el legislador diseñó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos, interviniendo en la firma de cheques y en la aprobación de las operaciones inmobiliarias realizadas por la sociedad familiar.