Sur Finanzas: fiscalía pidió que Ariel Vallejo siga preso y sea procesado por lavado
La fiscal Cecilia Incardona solicitó al juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte que se convierta en prisión preventiva la detención actual del financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. El requerimiento forma parte de un dictamen de más de doscientas fojas donde se pide además el procesamiento del acusado como presunto cabecilla de una estructura orientada al lavado de activos, la evasión fiscal y la operatoria financiera sin autorización legal, estructurada entre los años 2020 y 2025.
El expediente detalla diversas maniobras con entidades deportivas. Entre ellas figuran descuentos de documentos comerciales con la Asociación Atlética Argentinos Juniors por seiscientos millones de pesos a una tasa anual adelantada del cien por ciento, además de un crédito por doscientos millones de pesos otorgado a finales de diciembre de 2024. Asimismo, se menciona un reconocimiento de pasivos por cuatrocientos dieciséis millones de pesos de San Lorenzo de Almagro y operaciones bajo pesquisa vinculadas con el Club Atlético Banfield, aunque desde la fiscalía aclararon que las instituciones solo se citan para documentar las maniobras sin revestir carácter de imputadas.
La investigación también detectó conexiones con la explotación de una plataforma de apuestas ilegales y posibles defraudaciones mediante el uso indebido de datos personales. Según la acusación, entre finales de 2023 y agosto de 2024, un grupo integrado por Mauro Perrotta, Cristian Alejandro Scigliano, Juan Ignacio Campoli Sillero, Ignacio Leonel Marchioni y Catriel Taubenschlag habría captado a personas en situación de vulnerabilidad económica para abrir billeteras virtuales utilizadas en la recaudación de fondos ilícitos.
La trama incluye además a la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia S.R.L., señalada por mantener tenencias cambiarias por encima de los topes permitidos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, parte de esos recursos ingresaron a la estructura mediante transferencias que involucraron a la madre del financista, Graciela Vallejo, y a firmas como Roma Inversiones y Gestiones San Miguel S.A., destinándose posteriormente a la adquisición de bienes inmuebles.
Entre los bienes incorporados a la pesquisa figuran la sede principal de la firma en Adrogué, unidades funcionales adquiridas por Cluster Palace Beach S.A. por seiscientos mil dólares en efectivo, y la compra de la compañía Neblockchain S.A., luego rebautizada como Sur Finanzas PSP S.A. Tras ampliar su declaración indagatoria la semana pasada desde su reclusión en la cárcel de Ezeiza, el magistrado resolverá los planteos contra quince personas físicas y seis sociedades.
