Sur Finanzas: la Justicia profundiza el rastreo de fondos y bienes del financista investigado

El fuero federal avanzó con nuevas medidas en el expediente que investiga al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, por presuntas maniobras de lavado de activos, evasión tributaria y defraudación. El magistrado a cargo de la pesquisa requirió datos bancarios y registros a diferentes entidades para reconstruir los movimientos económicos de los involucrados.

Las medidas recientes se acumulan a la inhabilitación comercial aplicada sobre el principal investigado y al decomiso preventivo de su flota vehicular. Entre los bienes incautados figuran automóviles de alta gama, camiones de caudales y motocicletas, los cuales fueron derivados a la Corte Suprema para su afectación a fines de interés público.

Uno de los rodados más llamativos secuestrados fue una coupé deportiva de alta gama hallada en un estacionamiento de Puerto Madero. El vehículo estaba oculto bajo una lona y sin sus identificaciones colocadas, y figuraba registrado a nombre de una mujer de avanzada edad.

La pesquisa principal apunta también a exdirectivos de una institución deportiva de la zona sur bonaerense y a personas del entorno cercano de los sospechosos. El objetivo central de las diligencias probatorias es determinar la trazabilidad exacta de los capitales bajo sospecha y esclarecer el origen de los fondos operados por la firma financiera.