Sur Finanzas: procesaron y embargaron a la madre del financista vinculado a la AFA

La Justicia federal procesó y embargó por 40.000 millones de pesos a la madre del dueño de Sur Finanzas, investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión en una causa vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia. El magistrado a cargo consideró que la mujer cumplió un rol central en la red de firmas y rechazó los argumentos de la defensa sobre su supuesta ajenidad en las maniobras.

En su presentación ante los tribunales, la defensa sostuvo que la imputada vivía exclusivamente de su haber jubilatorio de aproximadamente un millón de pesos mensuales y que su paso por distintas sociedades careció de manejo operativo. No obstante, el fallo remarcó que los elementos reunidos en la causa desmienten esa versión y señalan una participación activa en la operatoria comercial investigada por el fuero federal.

El expediente detalla que la firma incorporó al circuito formal USD 108.138.762 desde septiembre de 2020. Asimismo, un informe técnico detectó acreditaciones bancarias por encima de los montos declarados, registrando $ 1.039.764.901,04 en 2022 y $ 1.232.620.925,22 en el transcurso de 2023.

La investigación también profundizó en la adquisición de bienes suntuosos, señalando que el 18 de mayo de 2025 se concretaron comunicaciones sobre la compra de un vehículo de alta gama que posteriormente fue transferido a una de las sociedades de la familia. Paralelamente, se consignaron movimientos financieros bajo lupa por $ 488.100.000, además de transferencias por $ 23.000.000 y $ 22..300.000 detectadas en cuentas vinculadas a las firmas investigadas.

La resolución dictada por el tribunal no se encuentra firme, por lo que la defensa podrá interponer los recursos correspondientes ante la Cámara Federal de La Plata para revertir el procesamiento y el embargo dispuesto contra la imputada.

Por Eduardo Beltramo.