Piden un exhorto a Suiza para investigar transferencias de la FIFA a Chiqui Tapia
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó librar un exhorto internacional a la Confederación Suiza con el objetivo de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, detalle el motivo de las sumas giradas a favor del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La medida se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito iniciada cuando el dirigente se desempeñaba como funcionario en el CEAMSE.
En concreto, la fiscalía pidió precisiones sobre envíos de dinero registrados entre 2018 y 2020 que ingresaron a una caja de ahorros en territorio argentino. Entre los movimientos figuran montos específicos como USD 49.585,53 el 19/12/2018, USD 124.583,56 el 27/06/2019, y una tercera partida por USD 15.408,09 efectuada el 27 de marzo de 2020. Asimismo, requirió un informe completo de honorarios y viáticos abonados desde 2016.
El expediente también contempla la revisión de un depósito en efectivo por USD 620.000 y acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones. En este sentido, se requirió a esa organización gremial explicaciones sobre 37 transacciones por un total de $1.494.678,79 depositadas en una cuenta sueldo entre enero de 2016 y enero de 2019, sumado al legajo laboral correspondiente.
Otra de las medidas impulsadas por la fiscalía involucra a Paola Moyano, exesposa del dirigente e hija del sindicalista Hugo Moyano. Se solicitó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero sobre su persona desde 2016 en adelante, ya que fue incorporada como firmante en cuentas bancarias de Tapia y figura como cotitular de una caja de seguridad.
Finalmente, la investigación recayó sobre el juez Ariel Lijo, quien deberá definir la aplicación de estas diligencias. Entre ellas también se pidió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que remita las normativas y resoluciones que habilitaron la entrega de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre del mandamás del fútbol nacional.
